Специалист по финансовому мониторингу в сегменте ВЭД
Точка Банк · Гибрид
Что делать • Мониторить и анализировать банковские операции клиентов ВЭД. • Работать с онлайн-мониторингом и постмониторингом операций юридических лиц. • Распознавать подозрительные операции и запрашивать подтверждающие документы. • Оптимизировать рабочие процессы вместе с командой, чтобы выявлять подозрительные операции в сфере ВЭД эффективнее и быстрее. • Участвовать в разборе сложных кейсов и самостоятельно принимать решения. • Тестировать гипотезы для повышения точности скоринга и улучшения